德意志銀行的反洗錢專家標記了 2016 年至 2017 年涉及唐納德·川普及其女婿賈里德·庫許納的多筆交易。《紐約時報》週日報道。
但現任和前任員工告訴《泰晤士報》，這家全球金融巨頭的高層拒絕了這項建議。
五名現任和前任德意志銀行員工告訴《泰晤士報》，接受審查的交易「在旨在檢測非法活動的電腦系統中引發警報」。這些交易隨後由銀行的合規人員進行審查，他們準備了可疑活動報告，他們認為這些報告應該發送給美國財政部。
據《泰晤士報》報道，這些報告從未提交，並補充說，這些交易的性質尚不清楚，但至少其中一些交易涉及外國實體或個人，這對銀行員工發出了危險信號。 《紐約時報》指出，這些危險訊號「並不一定意味著交易不當」。
過去幾年，德意志銀行因其參與洗錢活動而受到美國和歐洲當局的處罰，並因此支付了數億美元的罰款。該銀行與川普有著密切的關係，因為它是川普在1990年代經歷金融低迷後唯一一家繼續向川普提供貸款的主要金融機構。德意志銀行向川普及其企業提供了超過 25 億美元的貸款，當他就任總統時，該銀行持有川普超過 3 億美元的債務。
德意志銀行發言人凱裡·麥克休（Kerrie McHugh）在一份聲明中表示：“近年來，我們增加了反金融犯罪人員並加強了控制，並非常認真地遵守（反洗錢）法律。” 「有效的（反洗錢）計劃需要複雜的交易篩選技術以及訓練有素的人員團隊，他們可以徹底有效地分析該技術生成的警報。”
「調查人員在任何時候都不會阻止升級被確定為潛在可疑的活動，」她說。 “此外，有關任何人被重新分配或解僱以消除與任何客戶有關的擔憂的說法絕對是錯誤的。”
德意志銀行前反洗錢專家塔米·麥克法登（Tammy McFadden）審查了部分交易，她告訴《泰晤士報》，去年她在被解僱之前提出了這些擔憂，之後她被調到了銀行的另一個部門。
麥克法登告訴《泰晤士報》：“你向他們提供了一切，並給了他們推薦，但什麼也沒發生。” “這是 DB 的方式。他們很容易對一切都打折扣。”
2016年，麥克法登審查了一系列涉及庫許納房地產公司庫許納公司的交易，這些交易被銀行的軟體系統標記。麥克法登告訴《泰晤士報》，她發現資金已從房地產公司轉移到俄羅斯人手中，並認為需要向財政部報告這些交易，特別是在德意志銀行因參與俄羅斯洗錢計畫而受到嚴格審查的情況下。
但員工告訴《泰晤士報》，紐約的銀行經理認為麥克法登的擔憂毫無根據，因此沒有向聯邦政府提交報告。
然後，在川普就任總統後，內部反金融犯罪小組審查了總統的交易，並“製作了多份涉及川普先生擁有或控制的不同實體的可疑活動報告”，三名看到這些報告的前銀行員工告訴《泰晤士報》。
這些報道涉及川普有限責任公司和現已解散的川普基金會。但是，正如《泰晤士報》報道的那樣，該銀行也選擇不提交這些報告。
國會和紐約總檢察長正在調查川普與該銀行的關係，並傳喚該金融機構提供與總統、家人及其企業有關的記錄。德意志銀行已開始向紐約總檢察長移交文件，而川普及其家人上個月起訴德意志銀行，阻止其向眾議院民主黨人提供記錄。
川普集團發言人阿曼達·米勒 (Amanda Miller) 告訴《泰晤士報》：“我們不知道與德意志銀行有任何‘標記’交易”，並補充說該公司“在德意志銀行沒有運營帳戶”。
川普集團沒有立即回應 NBC 新聞的置評請求。
庫許納公司發言人卡倫·扎巴爾斯基 (Karen Zabarsky) 告訴《泰晤士報》：“任何有關德意志銀行與庫什納公司關係涉及洗錢的指控都是完全捏造的、完全錯誤的。”
「《紐約時報》繼續創造一些互不關聯的點，」她補充道。
眾議院民主黨人很快就強調了這份報告。
「隨著越來越多確鑿的證據反對@realDonaldTrump當他進入公眾視野時，他向美國人民隱瞞資訊並推翻國會的原因就顯而易見了。發推文。 “如果國會無法收集證據，我們需要認真考慮彈劾調查。”
新澤西州眾議員比爾·帕斯克雷爾 (Bill Pascrell) 表示：“這份報告使得國會對川普的影子財務調查變得更加緊迫。”發推文。 “該銀行還有更多問題需要回答，國會需要聽取這位舉報人的意見。”
