2021 年 11 月 18 日，香港一棟大樓上展示了加密貨幣之一比特幣的廣告。-版權Kin Cheung/版權所有 2021 美聯社。版權所有
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經過歐洲新聞報和路透社
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據稱，犯罪嫌疑人透過引誘受害者與加密貨幣挖礦服務公司簽訂欺詐性設備租賃合約並投資一家假虛擬貨幣銀行來欺騙受害者。
美國司法部週一透露，兩名愛沙尼亞公民因涉嫌參與價值 5.75 億美元（5.6 億歐元）的加密貨幣欺詐和洗錢陰謀而在塔林被捕。
被告二人組謝爾蓋·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·圖里金 (Ivan Turygin) 現年 37 歲，據信通過多方面的計劃詐騙了數十萬受害者。
該部門表示，兩人引誘受害者與被告的加密貨幣挖礦服務公司 HashFlare 簽訂詐欺性設備租賃合約。
司法部表示，波塔彭科和圖里金還讓受害者投資一家名為波利比烏斯銀行的假虛擬貨幣銀行，該銀行從未支付承諾的股息。
美國當局進一步聲稱，受害者向涉嫌詐欺者的公司支付了超過 5.75 億美元，隨後他們都利用空殼公司洗錢詐欺收益併購買房地產和豪華汽車。
美國西北部華盛頓州西區的一個大陪審團於 10 月 27 日退回起訴書，並於週一解封。
未能立即聯繫到波塔彭科和圖里金的代表發表評論。
「所指控的計劃的規模和範圍確實令人震驚，」司法部刑事部門助理總檢察長肯尼思·波利特 (Kenneth Polite Jr) 表示。
“美國和愛沙尼亞當局正在努力扣押和限制這些資產，並從這些犯罪中獲取利潤。”
該部門表示，他們聲稱該案是由聯邦調查局調查的，涉及至少 75 處房產、六輛豪華車和加密貨幣錢包。
