俄羅斯數十億美元洗錢集團在全球刺殺中曝光
資料照片：2020 年 6 月 26 日，英國國家犯罪局 (NCA) 和警方參與對英格蘭伯明罕一處房產的突襲。-版權美聯社照片
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由英國國家犯罪局 (NCA) 領導的「破壞穩定行動」已逮捕 84 人，並沒收 2,000 萬英鎊（2,420 萬歐元）
販毒集團、網路犯罪分子和受制裁寡頭利用的兩個俄羅斯洗錢網路在一次國際暗殺中被揭露和破壞。
英國國家犯罪局 (NCA) 本週表示，其「不穩定行動」已導致 84 人被捕，並沒收了 2,000 萬英鎊（2,420 萬歐元）的現金和加密貨幣。
洗錢集團透過向愛爾蘭 Kinahan 販毒集團出售加密貨幣，為美國於 2022 年制裁的犯罪團夥提供幫助。 NCA 表示，這使得這類犯罪企業無需跨境轉移現金即可購買更多毒品或槍支。
NCA 表示，洗錢計畫背後的網路 Smart 和 TGR 透過洗錢幫助俄羅斯網路犯罪分子透過勒索軟體攻擊獲得非法收益，並幫助俄羅斯富人避免制裁並在英國購買房產。
英國安全大臣丹·賈維斯表示：“非法金融在世界各地造成了巨大傷害，這一重大全球行動標誌著打擊經濟犯罪的重要一步。”
他補充說：“英國及其盟國將繼續共同努力，打擊非法金融及其助長的犯罪活動。” NCA 主導的行動涉及來自美國、法國、愛爾蘭和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 的執法機構。
週三，美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 表示，已對與洗錢計畫有關的五名個人實施了製裁。其中包括俄羅斯出生的烏克蘭人、TGR 負責人喬治·羅西 (George Rossi) 和他的俄羅斯副手埃琳娜·奇爾金揚 (Elena Chirkinyan)。
NCA 營運總監 Rob Jones 表示，被曝光的網路涉及「數十億美元」的營運。
他說：“我們第一次能夠確定俄羅斯精英、加密貨幣豐富的網路犯罪分子和英國街頭販毒團夥之間的聯繫。” “我們已經查明俄羅斯人在最高層幕後操縱，並採取行動打擊他們，消除了他們向我們經濟注入非法資金的合法性。”
破壞穩定行動的細節是在旨在製止腐敗的透明國際運動警告英國政府一周後公佈的，如果它真的想阻止腐敗的流動，就必須將注意力轉向英國海外領土（BOT）的空殼公司。骯髒的錢到了它的海岸。
英國透明國際組織的一項分析發現，價值 59 億英鎊（71 億歐元）的可疑資金已透過在 BOT 中註冊的公司用於購買英國財產。
