歐洲頭號洗錢嫌疑犯之一在西班牙被捕

歐洲刑警組織表示，西班牙警方逮捕了一名歐洲最受通緝的洗錢嫌疑犯。

經過長達數月的行動，這位愛爾蘭-英國雙重國籍人士於週一在南部城市馬拉加被拘留。

該男子被指控為全球犯罪組織洗錢超過 2 億歐元。

據稱，這筆錢是透過哈瓦拉地下銀行系統轉移的，該系統不記錄任何實體貨幣交易。

西班牙當局在多輛車輛的秘密隔間中查獲了 200 公斤可卡因和 50 萬歐元現金，隨後西班牙當局於 2021 年初開始調查。

歐洲刑警組織在聲明中稱，另有兩人在西班牙被捕，一人在英國被捕，同時搜查了 11 處房產。陳述。其中一名嫌疑人經營一家汽車經銷店，據稱向犯罪組織提供車輛。

該機構表示：“主要嫌疑人及其同夥負責從犯罪組織收集大量現金，然後將這些現金‘交付’給其他國家的其他犯罪組織。”

一位接近調查的消息人士告訴法新社，主要嫌疑犯是62歲的約翰·弗朗西斯·莫里西。歐洲刑警組織尚未確認他的身分。

該機構確實表示，已知該男子與愛爾蘭有組織犯罪頭目丹尼爾·基納漢的國際卡特爾有聯繫，該卡特爾已受到美國的製裁。

歐洲刑警組織表示：“今年四月，此人和他的公司被美國財政部指定為向基納漢家族提供支持。”

“主要嫌疑人因參與歐洲各地多起備受矚目的刑事案件而被歐洲刑警組織視為高價值目標。”

這項為期 18 個月的調查由西班牙國民警衛隊、英國國家犯罪局、荷蘭警方和愛爾蘭警察局​​共同領導。