根據英國《金融時報》報道，伊朗利用兩家英國銀行的帳戶在全球轉移資金，以逃避西方制裁。
該新聞媒體引述文件稱，勞埃德銀行集團和英國桑坦德銀行向一家受制裁和國家控制的伊朗石化公司秘密擁有的幌子公司提供帳戶。
石化商業公司 (PCC) 的英國子公司 (PCC UK) 仍在白金漢宮附近運作。
自 2018 年以來，這兩家公司一直受到美國制裁，這意味著西方銀行無法與它們開展業務。
然而，這家石化公司已經找到了在英國設立幌子公司的方法，以“從伊朗在中國的幌子公司接收資金”，這是德黑蘭情報部門支持的“大規模逃避制裁計劃”的一部分，根據英國《金融時報》報道。
兩家英國大銀行如何向與伊朗有關的公司提供帳戶
英國《金融時報》稱，PCC 透過「受託協議和提名董事」在英國設立公司。
其中一家公司——Pisco UK——由英國公民 Abdollah-Siauash Fahimi 擁有，他似乎已代表 PCC 簽署了一項信託擁有該公司的協議。 2021 年，他還擔任 PCC UK 董事。
據該報報道，2021 年，皮斯科的桑坦德銀行帳戶收到了來自一家中國實體的轉賬，該實體也與 PCC 有關聯。
該銀行表示無法對個人客戶發表評論，但「高度關注制裁合規性」。英國《金融時報》稱，相關銀行帳戶已關閉。
據報道，另一家與 PCC 有關的英國幌子公司 Aria Associates 在勞埃德銀行擁有一個銀行帳戶。該公司的所有者是 Mohamed Ali Rejal，他也是 PCC UK 的副執行長。
英國《金融時報》提到的電子郵件據稱顯示，2021 年7 月，德黑蘭的一名PCC 會計官員向Rejal 發送了有關中國計劃付款的電子郵件，告訴他“請向我們發送安全帳號以進行付款」。他還指示他的同事在轉帳過程中避免任何有關 PCC 的跡象。
勞埃德銀行也拒絕對個人客戶發表評論，並表示其遵守制裁法律。
截至週一中午，西班牙桑坦德銀行的股價在馬德里下跌超過 4%。勞埃德銀行 (Lloyds) 的股價上午輕微下跌，但到中午在倫敦又回升 0.6%。
