前歐盟司法專員迪迪埃·雷德爾斯 (Didier Reynders) 因涉嫌購買多張彩票的行為而接受調查，今年早些時候布魯塞爾通過的一項新法律明確認為該行業風險較低。
新通過的歐盟反洗錢法包含對國家彩券的明確排除——根據《歐洲新聞》報道，比利時警方懷疑前歐盟委員迪迪埃·雷德爾斯正是採用這種方法。
歐盟法規於今年稍早在 Reynders 任期內最終確定，並於 2027 年生效，明確認為國營彩票風險較低，因此不需要進行身份檢查。
「成員國應該可以識別與低洗錢和恐怖主義融資風險相關的賭博服務，例如國家或私人彩票或國家管理的賭博活動，並決定不適用本條例的全部或部分要求對他們來說，」一份2024 年歐盟法律簡介說。
新規則允許各國政府為其彩券尋求豁免，委員會可以接受或拒絕。
歐洲新聞社看到的文件顯示，該文本並未構成歐盟委員會最初的2021 年提案的一部分，而是在歐洲議會議員的堅持下插入的，直到2023 年底，該文本仍然是立法過程中的一個有爭議的問題。
實際上，歐盟委員會的談判是由愛爾蘭的梅里德·麥吉尼斯 (Mairead McGuinness) 主持的。在雷德爾斯上任之前，歐盟反洗錢政策的職責從司法部轉移到金融服務部門。
但令布魯塞爾感到尷尬的是，其法律明確規定了一種做法，如果指控可信，則與一名高級官員有關。
週二，比利時媒體報道稱，警方突襲搜查了與雷德爾斯有關的地址，雷德爾斯擔任司法專員五年，任期截至上週日。他沒有被指控犯有任何罪行，並被推定為無罪。
根據比利時《晚報》報道，Reynders 涉嫌長期從國家彩票購買“電子彩票”，進行可疑操作，該彩票的平均賠率高達 60%。
這些門票的價格高達 100 歐元，可以用現金購買，而獎金可以透過網路銀行轉帳。
儘管犯罪者更常投資財產或高價值商品來隱藏不義之財，但當局也熟知利用賭博，特別是賭場的方式。
歐盟警察機構歐洲刑警組織 2015 年的一份報告詳細介紹了一系列詐騙行為，包括犯罪分子以高於面值的價格購買中獎彩票，或者毒販使用固定賠率投注終端贏回一部分現金。
歐洲刑警組織的報告稱：「賭場活動是現金密集型的，其增長具有競爭力，並且容易受到犯罪分子的剝削。」犯罪分子喜歡這樣，因為如果警方盤問他們的錢的來源，他們可以簡單地說他們贏了錢賭博。
不過，彩券似乎是一種較為非常規的洗錢手段。
國際標準制定者金融行動特別工作小組建議反洗錢檢查應涵蓋賭場的大額交易，但沒有提及彩票。
在向媒體發布的聲明中，由國家及其主權財富基金共同擁有的比利時國家彩票表示，在過去五年中，它僅標記了一個涉嫌洗錢的案件，即 Reynders 案件。
聲明補充說：「國家彩券對於那些尋求洗錢的人來說沒有吸引力。」並表示，帳戶與國民身分證掛鉤，且反洗錢法適用於銷售點。
歐盟委員會發言人表示，最近的修訂「進一步強化了」規則，賦予歐盟行政部門拒絕國家彩票豁免的權力。
發言人表示，「某些低風險服務的豁免並不意味著這些活動不受洗金錢當局的監控」。
發言人補充說：“據我所知，雷德斯及其部門在他任職期間並未試圖幹預或影響這些規定。”
更新（12 月 5 日，14:08）：新增委員會評論。
