巴拿馬和沙烏地阿拉伯被列入歐盟洗錢黑名單

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歐盟在其洗錢犯罪活動寬鬆的國家名單中增加了幾個新地區。

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歐盟執行官週三表示,歐盟委員會將沙烏地阿拉伯、巴拿馬和其他司法管轄區列入國家黑名單,這些國家因對恐怖主義融資和洗錢的管制不嚴而對歐盟構成威脅。

總共列出了 23 個司法管轄區。它們分別是阿富汗、美屬薩摩亞、巴哈馬、波札那、北韓、衣索比亞、加納、關島、伊朗、伊拉克、利比亞、奈及利亞、巴基斯坦、巴拿馬、波多黎各、薩摩亞、沙烏地阿拉伯、斯里蘭卡、敘利亞、特立尼達和多巴哥、突尼斯、美屬維京群島和葉門。

除了聲譽受損之外,列入名單還使與歐盟的金融關係變得複雜。

歐盟銀行將不得不對涉及所列司法管轄區實體的付款進行額外檢查。

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