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16 人被捕，5 人被指控透過歐洲、南美和澳洲的銀行帳戶轉移 4,400 萬歐元——大部分是透過詐欺和加密貨幣騙局獲得的。
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據歐洲刑警組織稱，布達佩斯警方搗毀了一個涉及工業規模洗錢和詐欺的犯罪組織。
5 月 9 日，警方突襲了匈牙利首都的 24 戶住宅。
歐洲刑警組織表示，他們涉嫌所屬的犯罪網絡成立於 2020 年 9 月，旨在洗錢犯罪所得：主要是欺詐和與加密貨幣相關的詐騙。
聯合調查發現了一系列沒有有意義活動記錄的“幌子公司”，以及一些被“稻草人”收購的公司，這些人交出個人資訊以換取賠償。
嫌疑人以這些公司的名義開設了銀行帳戶，用於更廣泛的洗錢計劃。這些帳戶接收來自不同國家的其他帳戶的轉賬，然後將其發送給其他國家。
警方在歐洲、南美洲和澳洲的 32 個國家發現了數千萬歐元藏匿物品。在突襲中，他們還繳獲了槍支和彈藥、電腦、手機和 SIM 卡、支付卡、珠寶以及超過 12 萬歐元的不同貨幣現金。歐洲刑警組織表示，他們總共了解到 44 人據信參與了該計畫。
