加密貨幣世界繼續受到戲劇性事件和調查的影響,在涉及加密貨幣貸款機構 Nexo 的刑事調查中,四人被指控洗錢、稅務犯罪和電腦詐欺。
保加利亞檢察官指控 Nexo 涉及一項大規模國際犯罪計劃,涉及洗錢和違反針對俄羅斯的全球金融制裁。
根據國際媒體引述當地通訊社報道,週四,Nexo 位於首都索菲亞的辦公室遭到 300 多名檢察官、調查人員和外國特工組成的團體突襲搜查。當局表示,已在全市超過 15 個地點進行了搜查。
保加利亞檢察官指控,過去五年 Nexo 平台流通 940 億美元(860 億歐元),並且有人透過該平台資助恐怖活動。
「在昨天的案件中,在法院事先許可的情況下,搜查了 17 個地點,包括辦公室和住宅,」國家調查局局長鮑里斯拉夫·薩拉福夫 (Borislav Sarafov) 在該案簡報會上表示。
「超過 20 名證人接受了詢問,其中一些是匿名的。調查人員辦公室的審訊也在進行中。目擊者將進入受保護的計劃,因為他們擔心自己的生命安全。
「四人被指控為被告,他們被指控參與並領導一個犯罪集團,從2018年初至今在保加利亞、瑞士和土耳其境內進行洗錢、稅務犯罪和電腦詐欺。英國開曼群島。被告已被命令不得離開該國」。
這家加密貨幣貸款機構多次表示,它遵守反洗錢立法和針對俄羅斯的製裁。
「多年來,我們拒絕了很多業務,因為 Nexo 在我們非常嚴格的反洗錢和了解你的客戶政策方面從未做出妥協,」該公司週四在 Twitter 上寫道,安撫客戶。
「加密貨幣對於非法目的來說實際上是可怕的——例如,使用 Chainaanalysis,我們知道資產被存入時的歷史記錄,並且很好地了解資產被提取到的地址。這對於法定貨幣來說更加困難,需要其他技術,」該公司在後續推文中補充道。
「不幸的是,隨著最近對加密貨幣的監管打擊,一些監管機構最近採取了先踢,後問的方法。在腐敗的國家,這種行為與敲詐勒索接近,但這也會過去,」Nexo 繼續說道,並補充說該公司將繼續與相關當局和監管機構合作。
Nexo 就襲擊事件起訴保加利亞
保加利亞通訊社週五報道稱,這家加密貨幣貸款機構抱怨執法部門對該公司正在進行的調查的反應,稱其“可恥”,並準備對政府提起訴訟,尋求損害賠償。
在那份報告中,該公司似乎對贏得訴訟充滿信心,並引述稱:「在 Nexo 提出索賠並獲勝後,保加利亞將支付的賠償金將再創紀錄,達數億美元,但是,不幸的是,他們將以保加利亞納稅人的利益為代價」。
Nexo 由保加利亞前議員 Antoni Trenchev 和前副總理 Lydia Shuleva 的兒子 Georgi Shulev 於 2018 年創立。
去年,第二大加密貨幣交易所 FTX 急劇崩潰,世界各地當局一直呼籲對加密貨幣公司進行更嚴格的監管。
「這起案件是獨一無二的,不是在保加利亞,而是在全世界,」主要檢察官伊凡·格舍夫 (Ivan Geshev) 在周五更新 Nexo 案件時表示。
“這是良好的機構間合作的一個例子,也是我們與歐洲和歐洲大西洋合作夥伴良好合作的一個例子。”
「鑑於它相當複雜,我們依賴所有合作夥伴服務以及我們的歐洲-大西洋合作夥伴的合作。此案和調查主題說明了全球執法界面臨的新問題」。