2024年底，歐洲檢察官辦公室（EPPO）進行了2,666次與欺詐性犯罪有關的積極調查 - 比上一年增加了38％。
根據EPPO的最新年度報告，這估計對歐盟預算的248億歐元損失了248億歐元，比2023年增加了22.5％。
EPPO調查並起訴影響歐盟財務利益的犯罪，例如濫用資金，洗錢，增值稅欺詐和腐敗。
估計損失的估計1.5億歐元的一半以上與跨境增值稅欺詐有關。
德國（179）和意大利（149）在22個歐盟國家中的活躍增值稅欺詐調查數量最多，估計總損失分別為38.9億歐元和46.5億歐元。
歐洲首席檢察官勞拉·科德魯（Laura CodruțaKövesi）解釋說：“歐盟的欺詐對非常危險的罪犯變得非常有吸引力，部分原因是該領域的歷史性不平衡司法反應。”
2024年11月，EPPO在意大利米蘭和巴勒莫城市進行了大量調查，名為“ Moby Dick”。
這項行動導致當局凍結了129個銀行帳戶，並奪取了192個房地產，以及44輛豪華汽車和船隻。
犯罪嫌疑人在意大利和其他歐盟成員國以及非歐盟國家建立了公司，通過欺詐性的失踪商人連鎖店在不履行其稅收義務的情況下消失。
欺詐性連鎖店中的其他公司隨後會要求國家稅務局的增值稅報銷。
誰一直在向EPPO報告這些犯罪？
去年，EPPO處理了6,547份犯罪報告 - 比2023年增長了56％。
超過70％的報告來自私人方，近27％來自國家當局。
只有1,7％來自歐盟的機構，機構，辦公室和機構。
EPPO的年度報告說：“即使是在EPPO運營開始三年後，從他們這方面的檢測和報告方面仍然沒有改善。”
從經濟復甦方案到欺詐懷疑
到2024年底，EPPO有311例與NextGenerationU相關的活性病例，其中307個來自恢復和彈性設施（RRF）。
這大約是所有支出欺詐調查的17％。
與RRF相關的欺詐的主要方法包括提交錯誤，不完整或誤導性信息以非法獲得資金。
共同的策略還涉及對發票和合同的偽造和操縱，通常伴隨著旨在掩蓋不合格標準的虛假陳述或文件。
公職人員和競標操作的賄賂也有助於確保授予特定公司的價格膨脹的合同。
