經過葛蕾塔·魯菲諾
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一項正在進行的調查針對一家塞浦路斯經紀公司，該公司與法國巴黎銀行的一家分行合作，涉嫌「嚴重洗錢」。
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根據法國《世界報》報道，法國巴黎銀行分行代表塞浦路斯一家經紀公司管理的可疑投資正因涉嫌「嚴重洗錢」而受到法國和美國當局的調查。
據報道，可疑資金流動超過 2.2 億歐元，發生在 2019 年至 2021 年間。
在此期間，TCR International Limited（一家在塞普勒斯註冊的金融服務公司）與法國巴黎銀行證券服務公司合作，為其客戶進行投資交易。
巴黎檢察官辦公室在一份聲明中表示，這些轉帳“可能來源可疑和/或流動，沒有明確的經濟邏輯”，但沒有提及法國巴黎銀行。
法國巴黎銀行拒絕對此事發表評論，並表示擁有完善的全球合規體系，並致力於履行監管職責。
《世界報》報道稱，法國當局對TCR國際有限公司的關注源於美國對前瓦格納僱傭軍頭目葉夫根尼·普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的調查，後者在8月的一次飛機失事中喪生。
檢察官辦公室沒有公開討論普里戈任與經紀公司進行的轉帳之間的任何潛在聯繫。
在法國，嚴重洗錢構成應受懲罰的犯罪行為，可判處最高 10 年徒刑和 75 萬歐元或洗錢資產價值一半的罰款。
