出於對洗錢的擔憂，歐盟證券市場監管機構今天（2 月 6 日）取消了對杜拜商品清算公司 (DCCC) 的認可。
此舉阻止歐盟銀行使用金融基礎設施，先前歐盟將阿拉伯聯合大公國列為洗錢威脅。
歐洲證券和市場管理局 (ESMA) 最初曾在去年嘗試將 DCCC 列入黑名單，但該嘗試因上訴而被擱置。
ESMA 今天發布的一份法律文件稱，上訴委員會「沒有發現任何證據表明 DCCC 面臨的不利經濟後果是不成比例的」。 “因此，ESMA 的決定已全面實施。”
這項決定意味著，在去年納斯達克杜拜和杜拜清算所的特權被取消後，阿聯酋清算所目前尚未獲得歐盟的認可。
事實證明，歐盟的洗錢黑名單頗具爭議，歐盟委員會 2019 年曾試圖將沙烏地阿拉伯列入黑名單，但成員國對此予以阻止。阿聯酋是去年加入的，與南非、直布羅陀和北韓等國並列。
英國脫歐後，歐盟也加強了對外國清算所的規定，擔心對倫敦金融機構的依賴可能威脅到經濟。票據交換所是金融體系的重要組成部分，它提供了一個中央對手方，可以在其中完成證券交易所商定的交易。
儘管 DCCC 自稱是中東最大、最多元化的清算所，但 ESMA 表示，此舉對財務影響有限。
根據監管機構今天公佈的數據，DCCC 的初始保證金抵押品比倫敦證券交易所集團 LCH 的初始保證金抵押品低約 9,000 倍，而剩下的一名歐盟成員已經從迪拜實體辭職。
歐盟的決定也可能危及與英國成員國更有利可圖的關係，因為英國央行已表示將效法歐盟的做法。
ESMA 的法律決定稱，“DCCC 已表示其目前在英國擁有大量業務”，並表示四名英國經紀商成員也可能辭職。
DCCC 沒有立即回應置評請求。
