歐盟即將就針對主要足球俱樂部、現金支付和超級富豪的新反洗錢限制措施達成協議。
儘管有關反洗錢法規的談判於 12 月宣告失敗，但立法者和政府現在準備擴大其範圍，之後全球標準制定者提請人們注意國際足球中大量且往往無法解釋的資金流動。
兩位了解談判情況的消息人士告訴歐洲新聞台，週三晚上舉行的一次會議（被稱為「三部曲」）很可能最終敲定歐盟新的反洗錢法規，這意味著該法規可能會在6 月歐洲選舉之前及時寫入法規。
現有的反洗錢法要求銀行和房地產經紀人等有義務的實體對其客戶進行背景調查。
比利時政府目前正在主持有關該法律的政府間談判，該國政府於1 月6 日起草了一份文件，該文件稱，對足球行業的擴展“將僅適用於風險最高的交易”，例如與投資者、經紀人和贊助商進行的交易。
這意味著普通球迷無需獲得身分證件即可購買季票。
目前尚不清楚足球經紀人是否也是有義務的實體，以及成員國是否可以豁免財務、跨境或聯賽狀況表明風險較低的球隊。
新規則必須由在歐盟理事會開會的立法者和成員國共同同意，並且禁止超過 10,000 歐元的現金交易，儘管歐洲議會力推將限額降低到 7,000 歐元，但這項規定也頗具爭議。
但歐洲議會議員可能會如願以償地對超級富豪進行額外的檢查。
比利時報紙稱，高淨值規則不應意味著“僅根據客戶的財富來污衊客戶”，而是意味著銀行和信託提供者在向任何人提供個人化投資管理服務時必須核實資金來源。萬歐元的客戶。
歐盟反洗錢規則的徹底改革是在一系列醜聞之後進行的，其中包括丹斯克銀行處理俄羅斯骯髒資金的醜聞。
足球業特別容易出現醜聞，寡頭羅曼·阿布拉莫維奇因與弗拉基米爾·普丁的關係而受到製裁後被迫出售切爾西足球俱樂部。
即使周三達成協議，歐盟仍然沒有弄清楚在哪裡設立一個新的反洗錢機構來監管 40 家主要銀行。
法蘭克福、巴黎、馬德里和羅馬等九個申辦城市的聽證會將於 1 月 29 日開始的一周舉行。
