據稱，來自俄羅斯和烏克蘭的傑出商人透過在塞浦路斯投資數百萬美元獲得了塞浦路斯公民身份，從而獲得了歐盟公民身份。
據報道，約有 400 人受益於「黃金簽證」計劃，其中包括被指控腐敗的烏克蘭精英衛報，該公司聲稱已經訪問了一份洩漏的名單，其中包含數百名涉案人員的姓名。
英國報紙稱，名單中包括“著名商人和具有相當政治影響力的個人”，其中包括“俄羅斯議會前議員、烏克蘭最大商業銀行的創始人和賭博億萬富翁”。
它還表示，自 2013 年以來，塞浦路斯政府已透過該計畫賺取了超過 40 億歐元。
根據塞浦路斯內政部網站那些希望透過「塞浦路斯投資者例外入籍計畫」獲得公民身份的人可以透過房地產、商業和政府債券在該國投資 250 萬歐元。
申請人還必須擁有“無犯罪記錄”，並且“他的名字不得出現在資產範圍內的人員名單中”。
歐盟的邊界因制裁而被凍結」。
該網站稱，該計劃於2013年開始實施，並於2016年進行了修訂，旨在「吸引高淨值人士在塞浦路斯定居和做生意」。
2013 年之前，有一項較不正式的安排，由部長酌情授予塞浦路斯公民身分。
2013年前計畫的受益人包括俄羅斯商人、投資者和慈善家德米特里·雷博洛夫列夫(Dmitry Rybolovlev)，以及敘利亞總統巴沙爾·阿薩德(Bashar al-Assad)的表兄弟拉米·馬赫盧夫(Rami Makhlouf)，後者在敘利亞內戰爆發後被取消公民身份並受到製裁。
全球見證旨在揭露腐敗的非營利組織表示，根據調查結果，需要實施更嚴格的檢查。
「所有提供黃金簽證的國家都必須確保投資的誘惑並不意味著價值的競逐。這意味著確保在此過程中對申請人進行最嚴格的檢查和保障措施，」該組織在聲明中表示。
塞浦路斯財政部表示，對所有投資入籍申請都進行了嚴格檢查，所有使用的資金均經過塞浦路斯銀行的洗錢檢查。
歐盟委員會最近對檢查是否進行得當進行了調查，歐洲議會今年將就一項可能的修正案進行辯論，該修正案要求對申請「黃金簽證」的人進行更嚴格的安全檢查。
