歐洲檢察官辦公室 (EPPO) 週二宣布，發現了歐盟有史以來調查的最大跨境增值稅詐欺計劃，價值估計達 22 億歐元。
該調查於 2021 年 4 月在葡萄牙啟動，當局正在調查一家銷售手機、平板電腦、耳機和其他電子設備的公司，涉嫌增值稅詐欺。
儘管初步調查發現一切正常，葡萄牙當局仍按照他們的要求，在 EPPO 於 2021 年 6 月啟動後向 EPPO 報告了此案。
但歐洲檢察官、金融詐欺分析師、歐洲刑警組織和國家執法機構的進一步挖掘很快就在葡萄牙公司與近 9,000 個其他法律實體和 600 多人之間建立了聯繫。
這些機構位於大多數歐盟國家以及阿爾巴尼亞、中國、茅利求斯、塞爾維亞、新加坡、瑞士、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國和美國。
10 月中旬在 6 個歐盟成員國進行了搜查，週二又在其他 14 個歐盟國家進行了 200 次搜查。
EPPO 表示：“正在分析收集到的所有數據，並且正在繼續調查該計劃背後的有組織犯罪團夥。”在一份聲明中說。
「目前海軍上將行動調查的估計損失達 22 億歐元。已經採取措施彌補損失，」它補充道。
該歐盟機構表示，此案之所以值得關注，不僅因為其規模龐大，還因為所涉及的「公司鏈異常複雜」。
檢察官辦公室表示：「如果沒有幾個技術精湛的有組織犯罪集團的參與，這些活動就不可能實現，每個犯罪集團在整個計劃中都扮演著特定的角色。他們幾乎按照工業邏輯進行跨國工作，多年來一直在逃避偵查。
此類詐欺是歐盟最賺錢的犯罪行為，估計每年造成歐盟國家 500 億歐元的稅收損失。
歐洲首席檢察官勞拉·科韋西 (Laura Kövesi) 表示：“海軍上將行動清楚地展示了跨國檢察機關的優勢。”
「當談到增值稅詐欺時，從國家角度來看，損失可以被評估為相對較小或不存在，甚至未被發現。你需要直升機視圖才能看到全貌，」她補充道。
