法國檢察官稱，當局因涉嫌稅務欺詐，週二突襲搜查了五家銀行在巴黎的辦事處。
法國國家金融檢察官辦公室在聲明中表示，此次突襲搜查是 2021 年 12 月針對與股息支付相關的洗錢和稅務詐欺指控展開的五項初步調查的一部分。
檢察官沒有具體說明哪些銀行遭到突襲搜查。法國媒體稱，被搜查的銀行包括匯豐銀行、法國巴黎銀行、法國興業銀行子公司Exane和Natixis。
法國興業銀行在其辦公室證實了調查結果，但拒絕進一步置評。尋求其他銀行發表評論的消息沒有立即得到回應。
這次突襲搜查正值本月因兩家美國銀行倒閉以及政府精心策劃的競爭對手瑞銀集團收購陷入困境的瑞士信貸銀行而引發全球金融動盪之際。
法國的調查涉及「暨暨」交易，即一家在法國上市公司的外國股東在支付股息時將其股份轉讓給一家法國銀行，以避免繳納資本利得稅。
法國檢察官的聲明稱，這次搜查涉及來自科隆的六名德國檢察官，這是在歐洲司法合作框架內進行的。這表明，相關外國股東包括德國人或德國實體。
科隆檢察官辦公室表示無法對調查發表評論，因為“此案的新聞主權屬於法國調查當局。”
近年來，鄰國德國也進行了類似的廣泛逃稅調查，對銀行、其他公司和商人的住宅進行了搜查，導致一些銀行家被定罪。
據稱，數百名銀行家參與了這一欺詐行為，涉及「附帶」交易，其中參與者交換股票以收回未繳納的稅款。據報道，這項騙局詐騙了納稅人數十億歐元。
