紐約總檢察長辦公室週二晚間告訴法庭，調查人員發現了前總統唐納德·川普的公司利用「欺詐或誤導性」資產估值來獲取貸款和稅收優惠的證據。
法庭文件稱，州當局尚未決定是否就這些指控提起民事訴訟，但作為調查的一部分，調查人員需要詢問川普和他的兩個最大的孩子。
川普和他的律師聲稱調查是出於政治動機。
在法庭文件中，司法部長利蒂蒂亞·詹姆斯(Letitia James)辦公室對一項長期調查進行了迄今為止最詳細的核算，指控稱川普的公司誇大資產價值以獲得優惠貸款條件，或錯誤陳述土地價值以減輕稅負。
聲明稱，「川普集團在向美國國稅局提交的文件中誇大了紐約和加州捐贈的土地價值，以證明數百萬美元的稅收減免是合理的」。
詹姆斯辦公室援引川普長期擔任財務主管的艾倫·魏塞爾伯格(Allen Weisselberg)的證詞稱，該公司誤報了川普曼哈頓頂層公寓的面積，稱其幾乎是實際面積的三倍，價值相差約1.76億歐元。
詹姆斯辦公室在法庭動議中詳細說明了其調查結果，尋求迫使川普、他的女兒伊凡卡·川普和他的兒子小唐納德·川普遵守傳票尋求證詞。
法庭文件解釋說，調查人員「獲得了重要的額外證據，表明川普集團利用欺詐性或誤導性的資產估值來獲取一系列經濟利益，包括貸款、保險和稅收減免」。
川普的法律團隊試圖阻止這些傳票，稱其為「前所未有的違憲舉動」。
他們表示，詹姆斯不正當地試圖取得可用於曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格監督的平行刑事調查的證詞。
川普上個月在聯邦法院起訴詹姆斯，尋求結束對她的調查。
在訴訟中，他的律師聲稱這位民主黨司法部長“毫不掩飾地公開誹謗川普及其同夥”，侵犯了共和黨的憲法權利。
過去，這位共和黨前總統曾譴責詹姆斯的調查和布拉格的調查是「政治迫害」的一部分。
詹姆斯辦公室在周二晚間的聲明中表示，尚未決定是否採取法律行動，但表示迄今為止收集到的證據表明調查應該不受阻礙地進行。
詹姆斯補充說：“兩年多來，川普集團一直使用拖延策略和訴訟，試圖阻止對其金融交易的合法調查。”
「到目前為止，在我們的調查中，我們發現了重要證據，表明唐納德·J·川普和川普集團對多種資產進行了虛假和欺詐性的估值，並向金融機構歪曲了這些價值以獲取經濟利益。
儘管詹姆斯的民事調查與刑事調查是分開的，但她的辦公室參與了這兩項調查，並派遣幾名律師與曼哈頓地方檢察官辦公室的檢察官並肩工作。
詹姆斯辦公室表示，根據州法律，它可以對被發現犯有商業欺詐的公司尋求“廣泛的補救措施”，“包括吊銷在州內開展業務的許可證、將高級管理人員或董事從該州撤職” 。
詹姆斯辦公室在法庭文件中表示，證據顯示川普的公司：
- 他在紐約市北部的七泉莊園的價值為 2.56 億歐元，基於一個可疑的假設，即建造九棟豪華住宅可以獲得 1.42 億歐元的收益。
- 儘管財務報表明確指出這些房產沒有納入品牌價值，但由於帶有川普的名字，一些房產的價值增加了 15% 至 30% 的「品牌溢價」。
- 透過計算未出售或從未支付的會員費，將紐約郊區一家高爾夫俱樂部的價值誇大了數百萬美元。
- 根據未售出公寓的收益，對公園大道公寓大樓的估值為 3.08 億歐元，儘管其中許多公寓可能會以較低的價格出售，因為它們受到租金穩定法的保護。
- 儘管伊凡卡川普可以選擇以 740 萬歐元購買一套公寓，但她對這套公寓的估價高達 2200 萬歐元。
- 文件中稱，其在華爾街 40 號辦公大樓的股份價值 4.63 億至 5.3 億歐元，是第一資本投資公司評估師估價的兩到三倍。
此前，一名法官在詹姆斯早些時候提出的詢問川普另一位兒子、川普集團高管埃里克·川普的請求中站在了詹姆斯一邊，埃里克·川普最後出庭作證，但拒絕回答一些問題。
去年，曼哈頓地區檢察官對川普集團及其長期財務長魏塞爾伯格提出稅務詐欺指控。
魏塞爾伯格對指控他和公司逃稅向高階主管支付的豐厚附加福利的指控表示不認罪。
這兩項調查至少部分與新聞報導和川普前私人律師邁克爾·科恩的指控有關，即川普有歪曲資產價值的歷史。
有關總檢察長調查的披露的同一天，川普的盟友魯迪·朱利安尼和尋求推翻 2020 年總統選舉結果的法律團隊其他成員受到調查美國國會大廈叛亂的眾議院委員會的傳票。
